Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ФГУП «Забайкальскавтодор», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 и ч.1 ст. 199 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в крупном размере, уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в крупном размере).
По версии следствия, бывший генеральный директор ФГУП «Забайкальскавтодор давал указания главному бухгалтеру предприятия не перечислять в бюджет денежные средства, удержанные из дохода работников в виде НДФЛ. Удержанные денежные средства, подлежащие уплате в бюджет, в общей сумме более 46 млн. рублей были направлены на текущие нужды предприятия.
Кроме того, по имеющимся данным, в 2011 году подозреваемый уклонился от уплаты налогов с предприятий на сумму более 23 млн. рублей, представив заведомо ложные сведения в налоговой декларации.
Преступление было выявлено в ходе совместных проверок налоговой службы и сотрудников УМВД России по Забайкальскому краю.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельствсовершенного преступления. Расследование уголовного дела поручено следователям второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Забайкальскому краю.